全台最大虛幣黑金案「幣想科技」淪詐騙洗錢工具 14人遭起訴

士林地檢署偵破全台最大規模虛擬貨幣洗錢案件，「幣想科技BitShine」被查出淪為詐騙集團的洗錢工具，造成近千名被害人損失超過23億元。檢方今(22)日依詐欺等罪名起訴包括負責人施啟仁在內的14名嫌犯。由主任檢察官羅韋淵指揮的專案小組於今年4月在全台各地同步搜索幣想科技的45處據點，拘提施啟仁等核心人員。行動中查扣現金6,049萬元、價值約2,134萬元的虛擬貨幣（包括64.7萬顆USDT、比特幣及波場幣），以及法拉利、瑪莎拉蒂等豪車。目前已成功返還76名被害人約3,498萬元，並及時攔阻15名潛在被害人，避免282萬元損失。調查顯示，幣想科技實際運作如「洗錢超商」，詐騙集團誘騙被害人攜帶現金至門市購買USDT，門市收取現金後立即兌換成虛擬貨幣並轉入詐團錢包。警方清查4,000多筆客戶資料，發現逾800人具詐欺前科，證實該公司已成為詐團的合法掩護。值得注意的是，負責人施啟仁不僅是天道盟正義會重要成員，曾任虛擬幣平台BitAsset台灣公司總經理，且幣想科技背後疑涉及陸資區塊鏈勢力非法在台設立。檢方統計受害人高達999人，總損失逾17億元，但因資金經過跨鏈、跨境轉移與錢包分拆等複雜操作，大部分贓款難以追回。主任檢察官羅韋淵被稱為「詐騙集團最害怕的男人」，長期專研金融與虛擬資產犯罪，持續追蹤全球虛擬貨幣犯罪趨勢。此次他帶領團隊透過鏈上分析與跨境金流追查，成功還原完整洗錢路徑，將犯罪集團繩之以法。