詐騙集團假投資黃金騙取4千萬透過彩券行洗錢手法曝光

2025-06-27 12:30　　撰稿 / AI

一個由24歲黃姓男子領導的詐騙集團，透過交友網站結識有投資理財需求的民眾，以投資黃金為誘餌，引導被害人在「BitVenus」平台進行泰達幣交易。據調查，已有22名被害人遭詐騙，總金額高達4千萬元。

刑事警察局南部打擊犯罪中心調查發現，詐騙集團成員會先在交友網站與目標建立信任關係，分享所謂的「投資黃金成功經驗」，誘導被害人加入該平台。當被害人決定投資時，詐騙集團會安排假幣商與被害人面交泰達幣。被害人在平台上看到帳戶數字不斷增加，但當想要提領獲利時，卻被要求支付各種不合理費用，最終發現受騙。

為了將詐騙所得洗白，黃男等人與陳姓彩券行業者合作，利用詐騙所得向台彩公司大量購買刮刮樂，再透過彩券行銷售給消費者，藉此將非法所得轉為合法資金。

高雄地檢署指揮南部打擊犯罪中心於去年11月和今年3月進行兩波搜索行動，逮捕包括黃姓主嫌在內共15人，並查扣370萬元贓款、近36萬枚泰達幣及其他證物。目前案件相關金流仍在進一步調查中。

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