洗錢集團藏身豪宅　警搜出1300萬現金

高雄市刑大破獲洗錢集團，藏身豪宅，出入名車代步，警方進入豪宅內搜索，豪宅內不只放有名錶，還有現金1300萬，現金之多，連警方看了都驚訝。 高雄市政府警察局刑事警察大隊執行選前查緝不法金流及掃蕩賭博專案工作，針對日前不法分子在高雄市區籌組網路賭博、詐欺、洗錢水房犯罪集團，報請高雄地方檢察署鄭檢察官益雄指揮偵辦，歷經數月鍥而不捨追查，終有所展獲，順利向上溯源，查獲該集團首腦宋姓金主。洗錢集團金主為了躲避警方追緝，藏身三民區豪宅，出入多以名車代步，經警方持搜索票於豪宅內查扣百達翡麗等名錶3只(價值約800萬)、宋嫌名下2部車輛(保時捷GT3及Cayenne，價值約1656萬元)、手機10支、新臺幣現金1300餘萬。 經查該集團主要透過電腦及手機，協助大陸網路簽賭集團轉帳贓款，使用大陸銀行人頭帳戶將贓款匯款至水房，或協助賭博網站將賭資匯款至指定帳戶，藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝，從中賺取抽成暴利，統計半年內洗錢金額就高達新臺幣95億餘元，不法所得逾新臺幣近5000萬元。 全案以違反刑法賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪條例等案，移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。