英國擴大制裁東南亞詐騙洗錢集團　陳志心腹李添因在台洗錢遭列名

（鉅聞天下／綜合報導）英國政府今日宣布新一波制裁行動，針對以東南亞為據點的跨國網路詐騙與洗錢犯罪網絡，共將4個實體及6名個人納入制裁名單，其中多數與犯罪首腦陳志所主導的「太子集團」密切相關。值得關注的是，負責在台灣為陳志進行洗錢操作的高層成員李添亦在制裁之列。 李添1987年生於北京，被英國政府認定為陳志的核心心腹，主要負責管理太子集團的國際金融網絡，其中包括在台灣的洗錢業務。資料顯示，李添同時持有中國、柬埔寨、賽普勒斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、萬那杜等多國國籍。 本次制裁名單中另一備受矚目的人物，是出身澳門的前三合會頭目尹國駒，他被指為緬甸大型詐騙據點「KK園區」的幕後打造者。此外，長期被內部人士視為太子集團幕後大老、據傳被陳志尊稱為「大哥」的胡小偉也遭到制裁。根據英國政府資料庫，「胡小偉」實為化名，此人正式姓名為An Ming Wu，1982年出生，另有「陳小二」、胡師等多個別名，並持有數個不同國家的國籍。 名單上還包括1987年出生的王曉燕，她是太子集團高層祝忠標的妻子。祝忠標去年已先後遭英國及美國政府制裁，而王曉燕則在英國持有一家公司，並以公司名義在倫敦購置豪宅。另有柬埔寨籍男子Soklim Eang，以及1978年生於浙江、具柬埔寨國籍的彭偉志也同步遭到制裁。彭偉志與太子集團有關聯，並擔任柬埔寨Tian Xu International Technology公司董事。 在實體制裁方面，Tian Xu International Technology及Bsquare Technology兩家柬埔寨公司被列入名單。這兩家公司連同去年已遭英國制裁、如今已停止運作的加密貨幣交易平台BYEX，均屬太子集團犯罪網絡的一環。此外，同樣位於柬埔寨的Legend Innovation以及網路黑市Xinbi也在本次制裁範圍內。 Xinbi是亞洲規模最大的網路黑市之一，以中文為主要語言、以加密貨幣作為交易媒介，犯罪分子可透過該平台取得各類詐騙及洗錢工具，包括遭竊取的個人資料、偽造身分文件，甚至「星鏈」等衛星網路設備。 英國政府表示，英國是第一個對Xinbi實施制裁的國家。Xinbi的眾多用戶之中，包括詐騙基地#8 Park（8號園區）。最近才被指認出來，可能是目前已知柬埔寨規模最大的詐騙園區。「8號園區」與太子集團有關，營運商包含LegendInnovation。Legend Innovation的董事之一即是今天遭制裁的柬埔寨男子Soklim Eang。 英國政府表示，英國民眾也是這些犯罪分子詐騙活動的被害人。政府將持續致力保護民眾、打擊遍布世界各地的犯罪網絡。在英國主導下，國際刑警組織（INTERPOL）本月成立任務代號「暗影風暴」（Shadow Storm）的「全球打詐工作小組」，將整合INTERPOL總計196個會員國的情報能力並聯合執法，直搗詐欺犯罪源頭。 英國6月另將在倫敦召開為期2天、由外交部主責的非法金融峰會（Illicit Finance Summit），主要目標包括在打擊洗錢和各式跨境非法金融活動方面，強化國際合作。