詐騙集團假冒金管會公文誆繳稅才能出金 警方查扣逾千萬現金逮24人

刑事局近日偵破一起假投資詐騙暨洗錢集團案件，該集團透過臉書投放虛假投資廣告吸引民眾上當，並偽造金融監督管理委員會公文，要求被害人繳納高額稅金方可提領獲利，再將詐騙所得層層洗錢匯往柬埔寨。警方共逮捕以蕭姓男子為首的24名犯嫌，現場查扣現金逾1354萬元。刑事警察局南部打擊犯罪中心表示，該詐欺集團組織分工縝密，先在社群平台Facebook刊登假投資廣告，引誘民眾下載偽造的投資App進行股票操作。當被害人帳面出現獲利欲提領資金時，集團便冒用金管會名義，透過LINE傳送印有機關印信及主委簽章的偽造個人所得稅公告文件，文中甚至精準列出被害人真實姓名及高達數百萬元的提領金額，聲稱必須先繳納獲利金額30%的個人所得稅，否則無法完成出金。經警方清查，共有9名被害人遭詐騙，損失總額超過新台幣3000萬元。本案由高雄地檢署指揮偵辦，並會同屏東縣警察局屏東分局及屏東縣刑警大隊科技偵查隊共同組成專案小組。自今年6月起，專案小組陸續在高雄市大寮區、苓雅區及屏東縣等地展開搜索行動，首先查獲負責第一層提款作業的車手共22人。專案小組鍥而不捨持續向上追查金流，成功鎖定第二層負責統整贓款的27歲藍姓收水手，以及第三層扮演假幣商角色的38歲蕭姓男子。蕭男取得贓款後，會將不法所得轉換為虛擬貨幣，藉此將資金洗錢回流至設在柬埔寨境內的詐欺機房。檢警於去年12月順利將藍男及蕭男緝捕到案，搜索過程中當場查扣現金1354萬7100元、點鈔機1台及手機4支等贓證物。全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦中。