跨境博弈洗錢集團金流高達330億元 雲林地檢署起訴10名嫌犯

雲林地檢署偵辦一起跨境博弈洗錢案件，查獲犯罪集團利用溢繳信用卡費至人頭帳戶，再前往澳門賭場以刷卡換取籌碼的方式進行洗錢。全案逮捕陳姓、林姓、廖姓等10名嫌犯，經清查發現涉案不法金流高達新台幣330億元，全案於今日偵結並提起公訴。雲林地檢署表示，檢方接獲刑事警察局通報情資，發現有不法集團以精密分工及跨境操作模式，大規模招募俗稱「大洗水手」的人員赴境外從事洗錢活動，涉案金流規模龐大，嚴重衝擊國內金融秩序。全案由檢察官林柏宇與檢察官蔡少勳共組專案小組，指揮刑事警察局等單位展開偵辦，自去年11月起先後執行4波搜索行動，分赴台北市、新北市及台中市等地，陸續逮捕37歲陳姓男子、36歲林姓男子、30歲廖姓男子及46歲周姓男子等近20人。其中陳男與林男目前在逃，檢方已發布通緝，通緝時效長達20年。專案小組調查發現，陳男與林男為犯罪集團核心成員，兩人與經營跨境賭博情資分享群組的廖男，以及熟悉賭場運作的周男聯手合作，研發出一套特殊的跨境洗錢手法。集團先招募大洗水手前往澳門，再將不法賭博所得匯入水手名下帳戶，以信用卡預繳卡費的方式墊高信用卡可用額度。隨後，大洗水手持高額度信用卡赴澳門賭場，利用賭場擁有大量現金儲備且不會嚴格審查客戶金流來源的特性，以刷卡方式兌換籌碼，表面上佯裝進場賭博，實際上並未參與賭局或僅小額下注，隨即將籌碼退回賭場，轉換為澳門當地合法貨幣，或直接交由集團內其他不明成員收取。檢方指出，擔任大洗水手的成員中不乏高收入族群，包括年收入達新台幣200萬至300萬元的工程師及台鐵司機等。這些人除了可藉此提高個人信用卡額度外，每次協助洗錢還可額外獲得刷卡金額3%至4.5%不等的報酬。全案查獲各大洗水手經手成功洗出的金流已達2億7834萬6394元，而進一步清查洗錢過程中流經各帳戶的不明資金，總額更高達330億元。雲林地檢署今日偵