第三方支付業者「台灣里」涉洗錢逾70億元　高雄地檢署起訴166人並通緝潛逃主嫌

高雄地檢署今（19）日偵結第三方支付業者「台灣里國際有限公司」大規模洗錢案，依違反組織犯罪防制條例、詐欺罪、洗錢防制法及銀行法等罪嫌，對包含負責人在內共166人提起公訴，並對潛逃海外的簡姓主嫌發布通緝。 根據高雄地檢署發布的新聞稿，檢調單位先前接獲情資，掌握台灣里公司涉嫌配合不法業者進行洗錢活動。專案小組自去年6月起陸續發動多波搜索行動，查扣被告及相關公司名下不動產、黃金與存款共約9000多萬元。其中黃姓負責人等7人經高雄地方法院裁定羈押禁見，另有6名被告分別以新台幣3萬元至10萬元交保候傳。 檢方調查發現，具有洗錢前科的簡姓主嫌為掌控不法金流，夥同黃姓、潘姓共犯於民國112年3月入主台灣里公司，並以共用第三方支付金流系統的方式運作。該集團以每月2萬至3萬元不等的報酬招攬人頭，先後虛設81家空殼公司充當假特約商店，藉此掩護非法資金流動。 檢方進一步指出，台灣里公司經手的不法款項主要涵蓋三大類型：第一，為95個非法賭博網站代收代付賭金，洗錢金額高達33億7817多萬元；第二，與持卡人共謀進行「假消費、真刷卡換現金」，向41家發卡銀行詐取14億1261多萬元；第三，規避洗錢防制法規定，處置高達22億2124多萬元來源不明的款項。三項合計，該公司處理的不法資金總額達70億1204多萬元，並從中抽取約10%作為手續費，估算犯罪所得超過7億元。 高雄地檢署表示，簡姓主嫌在檢調發動搜索拘提的前夕即聞風而逃，從高雄小港機場搭機潛逃至中國廈門。其林姓妻子明知丈夫逃亡在外，仍依指示透過律師協助同案共犯進行串證，並將藏匿於住處的220萬元現金及工作用手機攜往新竹隱匿，涉犯使犯人隱蔽及隱匿刑事證據等罪嫌，一併遭到起訴。