一天進帳10億！陳志兆元財富成美中角力焦點　中國以「司法管轄」追討遭扣比特幣

(記者孫福應／綜合報導)涉嫌從事跨國洗錢、電信詐騙的太子集團創辦人陳志被柬埔寨遣返中國後，其遍及多地的犯罪得益及資產如何處理，備受關注。香港《星島日報》昨(11日)報導，中國可能以陳志的司法管轄權為由，把被美國扣押的115億美元比特幣拿回來。 美方去年10月宣布「扣押」陳志12.7萬枚比特幣，目前市值高達115億美元(約新台幣3500億)，但中方質疑美方通過黑客竊取這批巨額加密貨幣。香港《星島日報》報導，隨着陳志押返中國，有分析指中方對於這筆巨額資產的歸屬擁有了重要話語權，中美雙方或需展開談判，當中涉及複雜的數字主權和司法管轄權。 在福建出生、38歲的陳志被控在柬埔寨經營詐騙犯罪園區，經營網路賭場、人口販運和強迫勞動等。中國公安部前日證實，在柬方配合下，陳志被押解回北京，並特別標註其為中國籍，強調案件由中方查辦。 陳志2014年取得柬籍，並且與柬國前總理洪森家族關係密切。曾任柬國內政部顧問，並且獲得賭場經營權及「太子銀行」特許經營權，但這些特權上月被柬方下令剝奪。根據柬方的資料，自2018年開始，陳志的詐騙集團一日收日就達3千萬美元以上，直到2025年底才結束。 去年10月，美國司法部對陳志提起訴訟，指其犯有電信詐騙和洗錢等罪名，高調宣稱沒收其違法所得12.7萬枚比特幣，創下美國司法史上最大規模的沒收紀錄。起訴書指陳志操控的全球性「殺豬盤」（社交媒體的情感騙財方法），通過社交媒體誘導各地受害者將資金投資加密貨幣，僅美國本土就有超過250多人受害。 但中國「國家計算機病毒應急處理中心」在去年11月發布報告指出，被美方「沒收」的比特幣很可能是「LuBian礦池」（又稱路邊礦池）2020年被盜資產，這是一宗典型「黑吃黑」事件。「LuBian礦池」以中國和伊朗為主要運營基地，這批巨額比特幣持有者原為陳志，被竊取後長期處「靜默」狀態，「顯然不符合一般黑客急於變現追逐利益的行為」，其操作模式更符合「國家級黑客組織」。 中國官媒《中國新聞周刊》報導指，針對這筆巨額比特幣如何被沒收，美國司法部在起訴書中暫未公布。同月，陳志律師團隊向美國法院提交動議，辯稱美國司法部指控「嚴重錯誤」，美國政府未提供證據將被扣押比特幣與詐騙活動「直接聯繫起來」。 《星島日報》引述北京浩天律師事務所合夥人杜國棟質疑，美方所謂的「沒收」是否具有合法司法程序的支持。比特幣在多數司法管轄區已被認定為合法資產，可通過司法認定的「技術手段」追索。美方在追繳程序上是否存在瑕疵，有待進一步披露。 除了想向美國討回被扣押的比特幣之外，柬埔寨打擊網絡詐騙委員會秘書處11日指出，將陳志移交中方處理，是釋放絕不姑息跨國電騙活動的訊號，當地法院目前已對36宗重大電信詐騙案件立案審理，171名主犯及其同夥被追究刑事責任。 反電詐委員會秘書處還通報，1月10日，暹粒省初級法院裁定，對3名涉嫌從事電詐犯罪的尼泊爾籍男子依法實施羈押，以推進相關司法程序。法院認定，3人以團夥形式、有明確分工實施詐騙，且情節嚴重。調查顯示，上述嫌犯冒充貸款公司，利用資訊技術手段，針對多個國家實施網路詐騙，作案時間持續至2026年1月7日。 秘書處同時披露，2026年1月1日至10日，在統一部署下，執法部門分別在金邊6處、暹粒1處展開集中清剿行動，共搗毀7個電詐窩點，拘留外籍嫌犯39人，其中包括韓國籍32人、中國籍4人、尼泊爾籍3人，並查獲大量涉案電子裝置。 ＊邀請您加入《鉅聞天下新聞網》Line好友，點擊網址https://lin.ee/squRXRO　每天為您推薦有價值的好新聞。