太子集團洗錢案進展：劉姓特助因現金購名車再被北檢傳喚

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案有新進展，檢方查扣的勞斯萊斯等多輛名車均發現是由劉姓女特助以現金方式在台灣向車商購買。為釐清相關金流，北檢今日再次以被告身分傳喚劉女到案說明，她在經過調查局初步訊問後已移送北檢進行複訊。劉姓特助曾於11月首次到案，當時檢方認定無羈押必要，裁定以新台幣15萬元交保。此外，專案小組今天也傳喚太子集團旗下天旭公司的4名設計軟體工程師到案協助調查。以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並在多國建立企業網絡進行洗錢。美國聯邦檢察官已於10月8日起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室也將太子集團在台灣設立的9家公司及3名國人列入制裁名單，促使台北地檢署於10月15日主動展開調查。北檢於11月4日指揮警調單位搜索被告住所及集團旗下多家公司，並聲押禁見4名在台幹部。11月18日，檢方又拘提尼爾公司負責人林揚茂等人，並獲准聲押禁見林揚茂及2名財務主管。為保全不法資產，檢方已向法院聲請扣押18筆不動產（含和平大苑房屋11戶、車位48個，價值約38億1421萬餘元）、26輛名車（價值4億7758萬餘元）及60個銀行帳戶（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。