詐騙集團開設虛擬貨幣實體店面 月詐騙3500萬元 六人遭收押

新北市警方近日破獲一起大型詐騙案，一個詐騙集團在新北市設立實體店面，以銷售泰達幣（USDT）為名，僅在8月間就詐騙近40名被害人，總金額高達3500萬元。警方在攻堅行動中逮捕了多名嫌犯，其中6人已被法院裁定收押禁見。據警方調查，該詐騙集團透過Facebook和Instagram等社群平台發布虛假的打工和投資廣告，吸引被害人上鉤。隨後，詐騙者會以「老師」、「執行總監」或「助理」的身份加入被害人的LINE，遊說他們投資高獲利商案，並引導被害人註冊「BiogenTW」、「數字地球」等虛假投資網站和應用程式。為增加可信度，詐騙集團還開設了所謂「預約制」的虛擬貨幣實體店面，誘導被害人前往購買泰達幣，並將資金轉入指定的錢包進行投資。然而，這家店面連招牌都沒有，簽訂的買賣合約也只是幌子。當被害人要求提領資金時，詐騙集團就會以「需繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等藉口拖延，甚至誘導被害人辦理小額信貸或抵押房車，直到被害人無法再提供資金，詐騙者就會切斷聯繫。警方在攻堅行動中逮捕了陳姓店員以及謝姓和鄭姓車手。在鄭姓車手的車上，警方發現了當天詐騙所得的500多萬元現金。更令人驚訝的是，在警方行動期間，仍有不知情的民眾前來購買泰達幣，所幸警方及時勸阻，避免了更多人受騙。專案小組後續追查，還逮捕了在商辦大樓經營水房的周姓幹部、涉及洗錢的王姓女子，以及準備逃往中國大陸的太陽聯盟黑幫成員邹姓幹部。警方也查扣了邹嫌在桃園藝文特區價值約2300萬元的房產，並在鄧姓共犯家中搜出模擬槍1把和空包彈50發。目前，邹姓嫌犯等6人因涉嫌重大，已被新北地方法院裁定收押禁見，另有一名王姓嫌犯以10萬元交保，並被限制出境及住居。