金管會揭露太子集團案：10家銀行存款往來，3家提供授信

金管會近日發布書面報告，詳細說明柬埔寨太子集團涉嫌詐騙洗錢案在台灣的金融往來情況。調查顯示，共有10家本國銀行與此案相關的10家公司及關聯戶有存款往來，最早的開戶紀錄可追溯至2018年2月9日，其中3家銀行還提供了授信服務。太子集團創辦人陳志等多名相關人士及公司於今年10月8日遭美國聯邦檢察官提起公訴，隨後於10月14日被列入制裁名單，包含在台公司與自然人。金管會表示，已於10月16日配合檢警機關要求各銀行清查相關往來，銀行當天即將帳戶資訊通報並配合凍結相關帳戶。金管會指出，銀行在往來期間已對異常交易申報可疑交易(STR)，金管會檢查局也已針對此案進行實地檢查。若發現銀行作業不夠妥當，將依相關規定處理並要求改善。針對防詐措施，金管會說明已推動多項機制，包括疑涉詐欺金融帳戶預警機制、約定轉入帳號灰名單通報平台、強化詐欺被害人保護、實施網路銀行及ATM轉帳顯示戶名等措施。自2023年4月至今年11月7日，已累計下架詐騙廣告超過10萬6610件。金管會強調，自今年4月起已按月檢視各銀行警示帳戶控管成效。執行管控措施後，警示帳戶月增率明顯趨緩，9月底已出現負成長，顯示管控措施已產生一定效果。立法院司法及法制委員會將於明天邀請金管會就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法可行性評估」進行專題報告。