金管會嚴查虛擬資產業者違規 6家公司因洗錢防制缺失遭罰702萬

2025-11-17 21:20 　　鉅聞天下｜撰稿編輯中心

金管會證期局於17日公布最新洗錢防制專案檢查結果，對6家虛擬資產服務業者開出總計702萬元的罰單。這些業者因未能落實客戶身分審查、交易監控與通報機制等規定，違反《洗錢防制法》相關條款。

本次受罰的6家公司包括亞太易安特、權勢國際、跨鏈科技、台灣芷荊、幣世代與桑費斯特。其中，亞太易安特科技因未配合提供檢查資料，且對可疑交易未採行合理監控措施，如客戶購買虛擬資產金額與年收入明顯不符、資金來源不明等情況，遭處以最高額200萬元罰款。

值得注意的是，在這6家遭裁罰的公司中，有5家已於9月底被金管會列為「不得再提供虛擬資產服務」的業者，包括亞太易安特科技、權勢國際、台灣芷荊、幣世代科技及桑費斯特。金管會表示，此次金檢是在5月進行，裁罰依據為當時仍在營業的公司狀況。

其他受罰業者中，曾以加密貨幣提款機「BTM」聞名的權勢國際因未妥善確認客戶身分等問題被罰150萬元；跨鏈科技因未即時檢視可疑交易警示案件並有個資保護缺失，遭罰52萬元；台灣芷荊因多項身分審查與交易監控義務缺失，甚至有提供不實資料行為，被罰100萬元；幣世代科技因未確實掌握客戶交易與收入相符性等問題被罰50萬元；桑費斯特則因未進行客戶風險評估等缺失被罰150萬元。

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