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台北地檢署日前偵破一起重大詐騙洗錢案件，檢警調查發現，詐騙集團透過假投資等手法，詐騙18名被害人超過新台幣9億元。其中，一名知名餐飲公司的蔡姓女負責人涉嫌協助詐騙集團洗錢超過1億元，已被台北地方法院裁定羈押禁見。
據台北地檢署表示，本案其餘19名被告則獲交保候傳。此案特別之處在於，詐騙集團並非使用傳統的人頭公司洗錢，而是透過一家正常營運中的知名餐飲公司進行。蔡姓女負責人涉嫌利用其掌控的9間公司帳戶協助洗錢，初步估計因此獲利數千萬元。
檢警調查顯示，18名被害人於今年4月至8月間遭犯罪集團以假冒檢警或虛假投資等方式詐騙，金額超過9億元。專案小組經過蒐證比對相關案件及金流後，查獲10多家涉案公司，這些公司透過現金交付、匯款或黃金等方式進行洗錢，涉案金額達1億餘元。其餘約8億元的金流去向，檢警仍在持續調查中。
台北地檢署檢察官於11月10日指揮警政署刑事警察局電信偵查大隊等多個警察單位，持法院核發的搜索票搜索蔡女等人的住居所及相關公司共32處，並拘提蔡女等20名被告到案。全案目前朝涉犯洗錢、加重詐欺及組織犯罪等罪嫌方向偵辦。
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