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立足台灣 放眼天下
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金管會主委彭金隆今日在立法院財政委員會表示，針對太子集團涉嫌在台灣洗錢案，金管會於美國10月14日通報後立即凍結相關帳戶，並於隔日啟動對10家涉案銀行的金融檢查。初步調查顯示，這些銀行自108年以來已針對此案進行52次大額交易及疑似洗錢申報。
在今日的立法院財政委員會會議上，多位立委質疑金管會對太子集團跨國洗錢案的監管不力。國民黨立委賴士葆指出，該案涉及上億元現金交易，質疑金管會監管不周；林思銘立委則關注涉案銀行的放貸問題。
彭金隆強調，金管會在接獲美國制裁通知後迅速採取行動，並已約詢所有涉案銀行，確認其是否依規定執行大額通報、客戶盡職調查(CDD)及加強盡職審查(EDD)。初步調查顯示，銀行在大額通報方面均符合規定。
對於民進黨立委李坤城質疑太子集團以30億元購買豪宅時銀行未察覺異樣的問題，彭金隆回應表示，銀行確實有發現異常情況並進行通報。金管會銀行局長童政彰補充說明，整個防洗錢體系包括金融機構通報、調查局分析及執法機關後續行動。自108年以來，相關銀行風險模型已辨識出異常交易，並進行了52次申報。
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