英國史上最大洗錢案宣判 中國女商人獲刑近12年 贓款2100億元處置成焦點

英國史上金額最大洗錢案刑事審判於11日結束，中國籍主謀、47歲女子錢志敏因持有和移轉犯罪所得被判處11年8個月徒刑。英國警方扣押的虛擬貨幣等不法資產總額高達約52億英鎊（約新台幣2100億元），這些贓款的處置方式成為各方關注的新焦點。錢志敏於2014至2017年間在中國策劃大型傳銷詐欺，販售所謂「全球唯一數位資產保值險」和人工智慧「生命手環」等產品，向投資者承諾絕對保本且投資報酬率高達300%至400%。她的詐騙行為共騙取超過400億人民幣（逾新台幣1700億元），受害者超過12萬8400人，遍及中國各省。2017年，錢志敏從中國潛逃出境後輾轉進入英國，並繼續利用比特幣等虛擬貨幣洗錢。在英國警方與中方合作下，她最終於去年4月在英格蘭北部約克市的花園別墅被捕。協助她洗錢的馬來西亞籍華裔男子SengHokLing則因移轉犯罪所得被判處4年11個月徒刑。根據檢方在法庭的陳述及倫敦都會區警察局提供的資訊，錢志敏被捕時，同時有4人被捕，其中包括一名「職責不明」的台灣男子。這些人都是錢志敏非法從海外雇用的「員工」，負責家務、保全等工作。警方最終未對該台灣男子採取進一步法律行動，他於去年11月離開英國。錢志敏曾在供詞中聲稱自己是為躲避中國政府迫害才使用偽造文件和秘密轉移資產，並稱中國不是民主法治國家，往往是「共產黨說了算」。然而，證據顯示她在中國成立的藍天格銳電子科技公司曾在北京釣魚台國賓館等高規格場所舉辦推廣活動，並邀請黨國幹部站台。倫敦都會區警察局經濟暨網路犯罪部門主任萊恩表示，本案所扣押資產涉及仍在審理的民事訴訟，目前不宜評論可能的處置方案。英國皇家檢察署重大經濟有組織犯罪與國際事務處首席檢察官柯維爾強調，檢方將確保犯罪所得不會落入罪犯手中。關於如何賠償中國境內受害者，檢方正在研議適當的賠償機制，但仍面臨諸多挑戰。虛擬貨幣市值波動、賠償形式和標