柬埔寨太子集團涉洗錢案 台灣多名幹部被移送檢方複訊

美國政府制裁柬埔寨太子集團後，台灣檢調單位針對該集團在台洗錢活動展開調查。台北地檢署於11月4日大規模搜索行動後，已將辜姓女主管聲請羈押禁見，並於5日下午移送第二批重要幹部王昱棠等10餘人至北檢複訊。據專案小組表示，此次行動共拘提25名被告，其中11人已於4日晚間移送複訊，其餘包括王昱棠及被美方列入制裁名單的黃姓、施姓女子等人，因停止夜間訊問，於5日下午陸續移送。北檢發布的新聞稿指出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並在多國建立企業網絡進行洗錢。美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也於10月14日將該集團在台灣的9家公司及3名國人列入制裁名單。北檢於10月15日主動分案調查，並於11月4日指揮警調單位分47路搜索集團在台高級幹部住所及天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等公司，同時拘提25名被告並通知10名證人到案說明。為保全不法資產，檢方已向法院聲請扣押18筆不動產（包括和平大苑房屋11戶、車位48個，價值約新台幣38億1421萬元），以及勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等名車26輛（價值4億7758萬元）和60個銀行帳戶（餘額2億3587萬元）。扣押物總價值高達45億2766萬元，台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。全案仍在持續調查中。