柬埔寨太子集團涉台洗錢案 北檢聲押人資主管並查扣45億資產

美國財政部於10月對柬埔寨太子集團實施制裁後，台北地檢署迅速展開調查行動。北檢於4日指揮警調單位大規模搜索，拘提25名涉案被告，其中11人已完成複訊，人資部門辜姓女主管被聲請羈押禁見，其餘10名被告則以新台幣3萬至70萬元不等金額交保。另有14名被告將於今日移送北檢複訊。北檢表示，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並在多國建立企業網絡進行洗錢。美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也於10月14日將該集團在台灣的9家公司及3名國人列入制裁名單。北檢於10月15日主動分案，由主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪指揮調查局台北市調查處及警政署刑事警察局等單位展開調查。為保全不法資產，檢方已向法院聲請扣押太子集團在台資產，包括18筆不動產（含和平大苑房屋11戶、車位48個，價值約38億1421萬元）、26輛名車（包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等，價值4億7758萬餘元）以及60個銀行帳戶（餘額2億3587萬餘元），總計查扣資產高達45億2766萬餘元。台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。檢警調昨日兵分47路，搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，全案仍在持續調查中。