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立足台灣 放眼天下
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英美兩國近日聯手打擊跨國網路詐騙與洗錢活動，於14日宣布對以柬埔寨為基地的大規模跨國犯罪網絡實施制裁。據調查，來自中國福建的犯罪集團首腦陳志曾在台灣居住，並至少出入台灣10次以上。
英國政府已針對陳志相關的6名個人和6個實體發布制裁令。而美國政府的制裁名單更為廣泛，包含近150項對象，其中包括3名台灣人與9家在台灣登記的實體。
根據美方起訴書，陳志擁有多重國籍，包括柬埔寨籍，並曾在新加坡、台灣及英國居住。美國司法部最初在新聞稿中稱陳志為英國和柬埔寨國民，但經中央社向英國官方查證後確認，陳志並不具有英國國籍，美方已從新聞稿中移除相關描述。
調查顯示，陳志及其同夥曾在維京群島、開曼群島等英屬海外領地註冊多家公司，並在倫敦購置19處高價房地產。這些資產包括2019年以約1200萬英鎊（近新台幣5億元）購入的豪宅，以及2020年斥資約9500萬英鎊購入的倫敦金融城整棟辦公大樓。
英國政府計劃今年稍後發布新版打詐策略，並將於明年在倫敦舉辦「打擊非法金融高峰會」。在這場高峰會中，英屬海外領地和倫敦金融城在跨境金流中扮演的特殊角色預計將成為討論焦點。關於參與國家地區名單及其他細節，英國官方將在適當時機公布。
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