英美聯合行動制裁跨國詐騙網絡 中國籍首腦陳志資產遭凍結

英國與美國政府14日聯手採取行動，針對以東南亞為基地的大規模跨國詐騙網絡發布制裁措施，共有12個實體與個人被列入制裁名單，全部與中國福建籍犯罪首腦陳志有關。此次制裁將凍結相關人士及組織的資產，包括位於倫敦的19處高價值不動產。美國政府表示，陳志所掌控的犯罪網絡規模在亞洲名列前茅。英國政府計劃今年晚些時候發布新版反詐騙策略，並將於明年在倫敦舉辦「打擊非法金融高峰會」。鑑於倫敦作為國際金融中心的地位，以及英屬維京群島、開曼群島等海外領地常被用於隱匿不法資金，英國在打擊「髒錢」方面能否扮演更積極角色，近年來備受關注。英國外交部指出，這些以東南亞為基地的詐騙網絡不僅詐取財物，還通過人口販運，以威脅和虐待等侵犯人權的手段，強迫來自不同國家的人從事詐騙活動。英國民眾也是受害者之一。根據英國政府資料，1987年出生的陳志擁有萬那杜、柬埔寨和賽普勒斯三國國籍，持有PrinceGlobalGroup等公司，並在UniMoreGroup等企業擔任董事。他被指控在柬埔寨通過PrinceGlobalGroup、JinBeiGroup等公司及平台進行詐騙和洗錢活動。陳志及其同夥在英屬維京群島註冊公司，並在倫敦投資多處不動產，包括2019年以1200萬英鎊（約新台幣5億元）購入的豪宅、2020年以9500萬英鎊購入的倫敦金融城整棟辦公大樓，以及位於倫敦黃金地段的17處公寓。除倫敦不動產外，與陳志有關的企業還在柬埔寨等地投資經營賭場和飯店。此次被制裁的還包括GoldenFortuneResortsWorldCompany，這家表面上是「度假世界」的公司實際上是位於金邊郊區的詐騙園區，由PrinceGlobalGroup旗下子公司包括UniMoreGroup建造，偽裝成兼具「科學與科技園區」功能。與PrinceGlobalGroup和JinBeiGroup相關的加密貨幣平台ByexExchange也被列入制裁名單。除陳志外，被英國政府制裁的個人還包括柬埔寨籍的ChhayGuy、DaraIng和一名朱姓男子；中國籍的雷波，以及出生於中國、持有香港、柬埔寨和賽普勒斯護照的邱姓男子。英國官方估計，截至今年3