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金融監督管理委員會銀行局於10月1日針對合作金庫銀行前櫃員挪用代收款項及客戶資金一案，裁處合庫銀行新台幣200萬元罰鍰。合庫銀行於10月2日發布新聞稿回應，表示案發後已全數追回被侵占的款項，未造成銀行及客戶的實質損失。
根據金管會銀行局公告，合庫銀行前櫃員以稅費款項未即時入帳的方式挪用客戶繳納的款項，同時會計人員未確實覆核傳票及執行庫存現金抽查作業。該櫃員在辦理客戶交易時，還多次蓋取款憑證執行現金支出交易。金管會認為這些缺失顯示合庫銀行未確實執行內部控制制度，因此依據銀行法第129條第7款處以罰鍰。
合庫銀行進一步說明，此案涉及社皮分行前櫃員利用職務之便，侵占稅款共計222餘萬元。銀行在案發後立即解僱涉案員工並追回全部侵占款項，同時懲處相關違失主管及員工，對於員工不法情事依法送辦。
合庫銀行表示已向主管機關通報此重大偶發事件，並加強全行員工的教育訓練，重申作業規範及控制重點，宣導行員恪遵法令及落實相關作業流程。銀行對於金管會的裁罰深切檢討，承諾將持續精進內控內稽查核，以杜絕類似不法情事再次發生。
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