台中「萬事通金流集團」涉嫌洗錢52億元 15人遭檢方起訴

台中市一個由綽號「界王豪哥」的蔡姓男子所領導的「萬事通金流集團」，因涉嫌為詐欺及博弈集團提供洗錢服務而遭檢警破獲。該集團透過成立60多家人頭公司，利用第三方支付系統進行假交易，掩護非法金流，洗錢金額高達52億餘元。台中地檢署已對蔡男等15人提起公訴。台中地檢署表示，去年底開始接獲蔡男等人涉及詐欺洗錢案件的情報，經檢察官潘曉婷指揮調查，於今年4月搜索蔡男的據點，查扣2億餘元現金、4筆土地、4輛豪車及電腦等設備，並逮捕6名被告聲押獲准。今年7月，檢方再度採取行動，拘提、約談另外8名被告到案。調查發現，主嫌蔡男公然設立辦公室作為水房據點，利用旗下人頭通緝，從事非法資金代收代付、銀行圈存解除以及被害人和解等業務，從中抽取報酬。集團成員透過Telegram聯繫犯案，協助詐欺和博弈集團洗錢，成功掩飾金流，洗錢金額分別達13億4799萬6650元及39億5034萬6554元，總計超過52億元。此外，有67名詐欺被害人因此損失共計242萬3946元。檢方認定，蔡男的水房集團涉犯組織犯罪條例、加重詐欺取財、洗錢防制法、銀行法以及營利聚眾賭博等罪嫌，已提起公訴並聲請沒收犯罪所得。