刑事局破獲高度組織化詐欺集團 「奧斯卡」團隊成員互不相識增加偵辦難度

刑事局中部打擊犯罪中心日前在偵辦毒品案時，意外發現一處詐團水房轉帳據點，進而揭露由29歲謝姓男子（綽號「奧斯卡」）操控的詐欺集團。該集團採用「任務導向、角色分工」模式運作，成員間透過加密通訊軟體聯繫，彼此互不熟識，並設立多重斷點以規避查緝。警方在搜索過程中發現大量存摺及金融卡，經深入調查後確認這是一個高度組織化的詐欺洗錢集團。該集團分工精細，明確區分人頭招募、帳戶洗錢、資金中轉及購買虛擬貨幣等職責，成員僅與相鄰層級聯繫，形成嚴密的資訊隔離系統。儘管面臨偵辦難度，警方仍鍥而不捨地調閱監視器畫面，在影像被清除前一天成功掌握謝嫌與49歲張姓掮客會面的關鍵證據，突破組織設下的斷點，最終在謝嫌藏匿處將其拘提到案。警方於今年1月至4月間共發動四波行動，逮捕包括謝嫌、張姓掮客及陳姓虛擬幣商在內的16人，其中5人遭法院羈押。此外，警方查扣現金150萬元，並在一名成員住處搜出愷他命、卡西酮等毒品及分裝工具。據調查，該詐欺集團造成約120人受害，財物損失近千萬元。全案已依詐欺罪、毒品危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。